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不忘初心、十年一剑,宁波银行南京分行反洗钱工作彰显成效

2018-06-13 09:57:47 我要播报

龙虎网讯   反洗钱工作事关地方金融稳定和人民群众切身利益,是保障金融体系稳健运行的客观要求,亦是维护公平公正市场经济的重要抓手。自2008年成立以来,宁波银行南京分行在人民银行和总行的正确指导下,始终高度重视反洗钱工作,严格落实各项监管要求,担当责任、统筹规划、紧抓实效,通过筑牢“三类防线”,将反洗钱工作做实做优,在分行成立十周年之际,连续六年蝉联“反洗钱A级行”荣誉。

抓长抓常,筑牢制度防线。结合区域经济、网点分布等特点,分行不断完善各类专项制度建设。一是细化业务管理制度,重点围绕洗钱风险较高的国际业务领域,建立境内人民币业务和境外外币业务管理制度。二是深化日常宣贯制度,对外充分利用网点客群密集、流动性大、公信度高的特点,常态化开展走进企业、走进社区、走进校园等“六进宣传”;对内针对不同岗位分别设置培训项目,2017年共组织近5000人次开展反洗钱知识培训,积极营造和谐金融氛围。

落实落细,筑牢识别防线。求木之长,必固其根本。一直以来,分行坚持将强化客户身份识别为反洗钱工作基础,通过前中后台紧密联动,持续开展“初次开户客户身份识别”“存量客户身份持续识别”“异常客户身份重新识别”工作,做好事前预防。2017年,分行有效识别电信诈骗、冒名开户、冒名法人核实等风险案件近100例,有效预防了客户资金损失超60万元。

善谋善为,筑牢管理防线。为了更好地履行反洗钱管理职责,严格把关可疑交易,分行潜心拓宽内部管理交流平台,通过员工邮箱提示、建立微信管理群、电话辅导等沟通渠道,第一时间传达监管要求。同时,建立前中后台联合上报机制,共享可疑交易线索,严防严控反洗钱风险。2017年度,分行共完成了超过40000名客户的风险等级分类,关注并持续跟踪318名客户的交易,上报7笔重点可疑交易报告。

为者常成,行者常至。下阶段,宁波银行南京分行将继续不忘初心,锐意进取,全面围绕反洗钱工作要求和工作目标,严格执行人民银行各项制度规定,提升工作水平,确保反洗钱工作持续有力推进,做好分行高质量发展答卷,为有效预防洗钱犯罪和维护社会金融稳定作出应有贡献。

来源:龙虎网  编辑:董舒

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